новости

Главная Новости Новости Донецка Почему закрылись пункты снятия наличных в ДНР?

Почему закрылись пункты снятия наличных в ДНР?

Не так давно на территории Донецкой Народной Республики перестали работать пункты снятия наличных. Подробности о том, что случилось и когда будет восстановлена их работа.

4195

сентября 6, 2016

  • подписаться

-

Почему не работают пункты обналичивания денежных средств с банковских карт и электронных платежных систем?

1 сентября 2016 года Центральный республиканский банк опубликовал нормативные документы, действие которых распространяется на подведомственные субъекты первичного финансового мониторинга: Постановление от 11 августа 2016 года № 204 и № 205.

Эти нормативные документы вступили в силу 2 сентября 2016 года, тогда и приостановили работу большинство незаконных пунктов обналичивания денежных средств.

Согласно постановлениям действующие финансовые и юридические лица, которые по правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют финансовые услуги, должны в течение 1 месяца подать полный пакет документов на кандидата специального должностного лица в ЦРБ ДНР для согласования, а именно:

1. Копию документа, удостоверяющего личность специального должностного лица и его оригинал для сверки.

2. Копию документа о присвоении регистрационного номера/справки об отказе принятия регистрационного номера и его/ее оригинал для сверки.

3. Копию документа о полном высшем образовании (при наличии) и оригинал для сверки.

4. Копии всех страниц заполненной трудовой книжки.

5. Справку из правоохранительных органов об отсутствии/наличии судимости, заверенную печатью уполномоченного органа, выдавшего справку.

6. Анкету кандидата на должность специального должностного лица подведомственного субъекта (образец на официальном сайте ЦРБ ДНР).

Центральный Республиканский Банк должен проверить информацию, предоставленную подведомственным субъектом о кандидате на должность лица. Кандидат должен соответствовать таким Квалификационным требованиям:

1. наличие полного высшего образования (юридического/экономического или образования в сфере управления) и/или опыта работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет;

2. наличие безупречной деловой репутации;

3. прохождение обучения в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями ЦРБ.

Решение о соответствии/несоответствии кандидата Квалификационным требования принимается Центральным Республиканским Банком в течение 5 рабочих дней от даты поступления полного пакета документов.

Другими словами, на территории ДНР будут работать только те финансовые учреждения, которые получили решение о соответствии кандидата квалификационным требованиям в сфере ПОД/ФТ.

Последние новости

«Логан»: приоткрываем тайны предстоящего фильма (Трейлер)

Новые подробности о сюжетных линиях в фильме «Логан», который появится на широких экранах весной 2017 года.

Просмотров 2298

Подробнее
Международный фестиваль музыки и поэзии в Донецке

В Донецке с 23 по 25 сентября 2016 года пройдет музыкально-поэтический фестиваль «Большой Донбасс», главными участниками которого станут известные исполнители, поэты и музыканты.

Просмотров 2841

Подробнее
XVII Международный фестиваль кузнечного мастерства в Донецке

В городском парке кованых фигур в ближайшие выходные пройдет праздник-фестиваль кованого искусства.

Просмотров 3110

Подробнее

Оставить отзыв

1
1
X

В ближайшее время я отправлю sms с вашим номером менеджеру и, надеюсь, вам перезвонят. Без спама.

Ваше письмо успешно отправлено. В ближайшее время наши менеджеры вам ответят.